Blanqueo de Capitales No Profesionales

Blanqueo de Capitales No Profesionales

En este artículo, vamos a indicar los diferentes indicios de existencia de Blanqueo de Capitales No Profesionales. Te puede interesar: Ventajas e Inconvenientes del Dinero Digital -El manejo de billetes pequeños o grandes que no se corresponden con los que normalmente se reciben en el negocio del cliente (los billetes pequeños son típicos del tráfico

Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales

Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales

Fuera de los ambientes especializados de la Economía y el Derecho, el blanqueo y antiblanqueo de capitales era casi desconocido, si bien, es casi cotidiano encontrar en los medios de comunicación alguna referencia a este término. Esta expresión suele aparecer asociada a noticias de delincuencia, fortunas turbias, escándalos políticos, paraísos fiscales…. Concretamente, el blanqueo se

Blanqueo de capitales vs delito fiscal: ¿concurso real?

En esta mi primera entrada, quiero razonar sobre una cuestión que no está exenta de dificultad técnica-interpretativa, aunque haya sido sentada por nuestro máximo intérprete. Me refiero al concurso real entre el delito fiscal y el delito de blanqueo de capitales.  En la jurisprudencia más reciente se razona desde la perspectiva de la diferenciación entre