PUBLICADA EN EL BOE LA CREACIÓN DE LA AGENCIA VASCA DE CIBERSEGURIDAD

La Ley 7/2023 ha sido publicada en el BOE el pasado 1 de agosto, dando luz verde a la creación de la Agencia, que permitirá aumentar los esfuerzos en la lucha contra la ciberdelincuencia en el País Vasco. El gobierno vasco ha acometido la creación de la Agencia Vasca de Ciberseguridad, según aparece publicado en […]

Blanqueo de Capitales No Profesionales

En este artículo, vamos a indicar los diferentes indicios de existencia de Blanqueo de Capitales No Profesionales. Te puede interesar: Ventajas e Inconvenientes del Dinero Digital -El manejo de billetes pequeños o grandes que no se corresponden con los que normalmente se reciben en el negocio del cliente (los billetes pequeños son típicos del tráfico […]

Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales

Fuera de los ambientes especializados de la Economía y el Derecho, el blanqueo y antiblanqueo de capitales era casi desconocido, si bien, es casi cotidiano encontrar en los medios de comunicación alguna referencia a este término. Esta expresión suele aparecer asociada a noticias de delincuencia, fortunas turbias, escándalos políticos, paraísos fiscales…. Concretamente, el blanqueo se […]