Actualizaciones sobre la macroestafa investigada en la Audiencia Nacional
Nueva actualización del procedimiento
• Providencia reciente requiriendo a la unidad investigadora de la Guardia Civil que aporte toda la información disponible sobre determinadas cuentas pertenecientes a la mercantil ASEQUIVEL SL.
Rondas de declaraciones pasadas
En la segunda tanda de comparecencias ante la Audiencia Nacional se citó a ocho investigados, de los cuales solo tres acudieron:
• Lorena Regalado Salgado: su testimonio fue especialmente relevante. Confirmó que grandes cantidades de efectivo llegaban a la oficina de Las Palmas y se convertían en bienes de lujo, como relojes y oro. También relató que, tras el bloqueo de pagos en febrero de 2023, recibió instrucciones de dilatar las respuestas a los afectados hasta llegar a ignorarlos por completo.
• William Esquivel: asesor fiscal en Las Palmas. Reconoció su participación en la estructura financiera de Merino, aunque se acogió a su derecho a no responder a las acusaciones. Su posición le vincula directamente con posibles delitos de blanqueo y fraude fiscal.
• David Abraham Hatchuell: su implicación fue considerada de escasa relevancia dentro de la trama.
Otros citados, como José Enrique y Nicolás Nogueira (padre e hijo), no comparecieron y serían llamados nuevamente dada la importancia de su posible papel en la red.
Todos los investigados quedaron sujetos a medidas de control judicial, como la obligación de firmar mensualmente en el juzgado.
Medidas judiciales adoptadas anteriormente
En etapas previas de la instrucción se dictaron resoluciones relevantes:
• Bloqueo de cuentas en Malta vinculadas a Juan Faber Esquivel hasta un máximo de 29.452,91 €.
• Embargo de 1.000.000 € prestado por la sociedad Secrets Tours.
• Conversión anticipada de criptomonedas (aproximadamente un millón de euros), gestionada por la ORGA.
• Personación de David Merino: Se admitió la representación procesal de David Merino Quintana, aunque solo en la pieza relativa a medidas personales. Pese a ello, el cabecilla continúa fugado y en busca y captura, con paradero desconocido.
• Desprecinto de dispositivos electrónicos incautados en registros domiciliarios, a la espera de su análisis.
Antecedentes relacionados con FX Winning
Actuaciones anteriores destacadas:
• Requerimiento a Bankinter para identificar las cuentas de origen de transferencias vinculadas a Daniel Gil Cañete.
• Precinto y clonado del teléfono móvil de Solmaire Alexandra Rodríguez Ramos.
• En junio de 2024, prisión provisional sin fianza para Robin Tassilo Laurer y Juan Faber Esquivel.
• Libertad provisional con medidas restrictivas para Selene Marsolaire y Solmaire Rodríguez Ramos.
• Prórroga de la instrucción debido a la complejidad del caso y mantenimiento del secreto de sumario hasta julio.
En Zaballos Abogados seguimos trabajando con constancia y dedicación para defender los intereses de los afectados y mantenerlos informados de cada novedad en el procedimiento.
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