Avances en la Investigación de la Macroestafa en España
Declaraciones recientes
Los testimonios más significativos fueron los siguientes:
• Lorena Regalado, empleada en la oficina de Las Palmas, confirmó la entrada de grandes cantidades de dinero en efectivo, que posteriormente se transformaban en bienes de lujo como relojes y oro. Además, relató que, tras el bloqueo de pagos en febrero de 2023, recibió instrucciones de dar largas a los afectados y, más tarde, de dejar de responderles por completo. Su declaración es considerada clave.
• William Esquivel, asesor fiscal y contable en Las Palmas, reconoció su función dentro de la estructura financiera de Merino, aunque se negó a responder a las preguntas de la acusación. Su papel lo vincula a posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal.
• David Abraham Hatchuell fue identificado como un participante menor, cuya aportación al caso es de escasa relevancia.
Situación de los principales investigados
• Selene y Solmaire, colaboradoras directas, permanecen en libertad con retirada de pasaporte y comparecencias periódicas.
• Juan Faber, uno de los principales socios de Merino, ya se encuentra en prisión preventiva, con sus cuentas bloqueadas e incautaciones de dinero en efectivo.
• Robin Laurer se acogió a su derecho a no declarar, pero continúa bajo investigación y en prisión preventiva.
• David Merino Quintana, señalado como cabecilla de la trama, sigue prófugo y en búsqueda internacional. No se conoce su paradero.
Actuaciones judiciales previas
Antes de la segunda ronda de declaraciones en la Audiencia Nacional, se adoptaron diversas medidas judiciales para asegurar bienes y avanzar en la investigación:
– AUTO acordando emitir Orden Europea de investigación a Malta para que se proceda al bloqueo inmediato de la cuenta de crypto.com de Juan Faber Esquivel, así como cualquier cuenta que tenga que ver con el entramado criminal, hasta la cantidad máxima de 29.452,91€.
– AUTO acordando el embargo de 1.000.000,00€ prestado por la Sociedad SECRETS TOURS, librando exhorto al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción N. º6 de Las Palmas de Gran Canaria para la ejecución.
– Conversión anticipada de criptomonedas: Se autorizó la realización anticipada de los saldos bloqueados en criptomonedas (aproximadamente 1 millón de euros), encargado a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).
– Personación de David Merino: Se admitió la representación procesal de David Merino Quintana, aunque solo en la pieza relativa a medidas personales. Pese a ello, el cabecilla continúa fugado y en busca y captura, con paradero desconocido.
– AUTO acordando el desprecinto de los efectos aprehendidos en el curso de las entradas y registro realizadas en los domicilios de algunos de los investigados, siendo muchos de los efectos dispositivos electrónicos que próximamente nos informaran de su contenido.
Avances previos en el caso FX Winning
Principales actuaciones judiciales pasadas: Bankinter: el juzgado ordenó a la entidad identificar las cuentas de origen de transferencias realizadas por el investigado Daniel Gil Cañete; Teléfono móvil: la UCO solicitó el precinto y clonado del dispositivo de Solmaire Alexandra Rodríguez Ramos.
En junio de 2024, el juzgado decretó prisión provisional sin fianza para Robin Tassilo Laurer y Juan Faber Esquivel, mientras que Selene Marsolaire y Solmaire Alexandra Rodríguez Ramos quedaron en libertad provisional bajo medidas restrictivas, como la prohibición de comunicarse con otros investigados, la retirada del pasaporte y la obligación de estar siempre localizables. Además, en esta etapa se mantuvo el secreto de sumario hasta julio, se prorrogó la instrucción por la complejidad del caso y se ratificó la exigencia de poderes notariales para la representación de las víctimas.
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