Nuevo comunicado del caso FX WINNING
Actualizaciones Relevantes del Procedimiento Judicial – Caso FX WINNING
1. Requerimiento a Bankinter sobre Transferencias de Daniel Gil Cañete
Por medio de Auto, el juzgado emite mandamiento dirigido a la entidad bancaria Bankinter, con el fin de que:
o Se identifiquen las cuentas de origen desde las que se realizaron transferencias bancarias efectuadas por el investigado Daniel Gil Cañete.
2. Solicitud de Precinto y Clonado del Teléfono Móvil de la Investigada
A través de Diligencia de Ordenación, se ha recibido oficio procedente de la UCO (Unidad Central Operativa), Grupo de Delincuencia Económica I, en el que se:
o Solicita la emisión de mandamientos para el precinto y clonado del teléfono móvil de Doña Solmaire Alexandra Rodríguez Ramos, en el marco de la investigación en curso.
Resumen en el Caso FX Winning
En las últimas semanas, el procedimiento judicial por el caso FX Winning ha registrado decisiones relevantes que marcan el rumbo de la investigación, tal y como han informado nuestros abogados en Madrid.
El pasado viernes 27 de junio tuvo lugar una comparecencia judicial conforme al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, destinada a evaluar la situación personal de varios de los principales investigados. Como resultado, el juzgado decretó prisión provisional sin fianza para Robin Tassilo Laurer y Juan Faber Esquivel, mientras que Selene Marsolaire Rodríguez Ramos y Solmaire Alexandra Rodríguez Ramos quedaron en libertad provisional con medidas cautelares.
En el caso de Selene Marsolaire, se establecieron restricciones como la prohibición de comunicarse con otros investigados, incluida la persona de David Merino, la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comunicar de forma permanente su domicilio y número de teléfono.
Por su parte, Solmaire Alexandra Rodríguez Ramos deberá permanecer localizable en todo momento para el juzgado y facilitar un domicilio y teléfono de contacto como condición de su libertad provisional.
Anteriormente, se desestimó un recurso presentado por el procurador D. Manuel Evangelista Izquierdo, quien solicitaba eliminar la exigencia de poderes notariales para representar a los afectados. El juzgado confirmó la necesidad de dichos poderes, reafirmando los requisitos procesales vigentes.
Evolución Procesal en 2025. Abogados en Madrid
A lo largo del año, el caso ha experimentado hitos relevantes:
• Enero: La Fiscalía valoró levantar el secreto de sumario, pero optó por mantenerlo ante la sensibilidad de las actuaciones.
• Febrero y marzo: Se prorrogó el plazo de instrucción debido a la complejidad del caso y al elevado número de personas afectadas.
• Abril y mayo: El secreto fue ampliado hasta el 2 de junio.
• Junio y julio: Se extendió nuevamente hasta el 2 de julio, coincidiendo con la emisión de autos clave respecto a los principales investigados.
Nuestro compromiso como despacho de abogados en Madrid
Desde nuestro despacho de abogados en Madrid, Zaballos Abogados, seguimos gestionando este procedimiento con el máximo rigor jurídico. Mantenemos contacto directo y constante con el juzgado, y realizamos todas las actuaciones necesarias para defender los intereses de nuestros representados.
Agradecemos profundamente la confianza y paciencia que nos han demostrado. Sabemos que este tipo de procedimientos requieren tiempo, estrategia y perseverancia, pero seguimos firmes en nuestro objetivo de lograr una resolución justa y eficaz.
¿Aún no estás personado en el procedimiento?
Si fuiste afectado por FX Winning, aún puedes sumarte al proceso penal. Formar parte te permitirá defender tu situación individual y contribuir al avance del caso en su conjunto.
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Especialistas en fraudes con criptomonedas
En Zaballos Abogados contamos con amplia experiencia en causas penales complejas como FX Winning o Juicy Fields. Ofrecemos asesoramiento jurídico especializado a todos los afectados por este tipo de delitos económicos.
Seguiremos informando con total transparencia y compromiso en cada fase del procedimiento.
Atentamente,
El equipo de Zaballos Abogados
