Nuevas informaciones comunicadas en nuestra última videoreunión de afectados por Madeira Invest Club
Auto del 4 de octubre del Juzgado Central de Instrucción número 4
El primer punto que queremos destacar es la reciente resolución emitida por el magistrado Calama, en la que se establece la competencia de la Audiencia Nacional para tramitar nuestra denuncia. Esta decisión es fundamental porque establece un marco claro para avanzar en la investigación y resolver las dudas que han surgido a lo largo del proceso.
La Audiencia Nacional, como mencionamos anteriormente, sólo es competente cuando las reclamaciones superan los 7 millones de euros, lo cual se ha cumplido gracias a la denuncia presentada por Zaballos Abogados el 24 de septiembre contra Madeira Invest Club, que reclama más de 10 millones de euros y representa a una gran cantidad de afectados. Esto permitió que se admitiera la denuncia contra Madeira Invest Club antes de que el Ministerio Fiscal pudiera desestimarla, ya que las dos denuncias anteriores no llegaban a los 7 millones de euros reclamados, asegurando así el trámite legal de la misma.
Bienes embargados y medidas cautelares caso Madeira Invest Club
Hemos localizado bienes en España por un valor cercano a los 3 millones de euros y ya hemos solicitado el embargo preventivo de estos activos. Entre los bienes embargados se encuentran parcelas en Illescas (Toledo), un chalet en Boadilla del Monte (Madrid), plazas de aparcamiento en el centro de Madrid y un punto de atraque en el puerto de Alicante. También hemos solicitado una comisión rogatoria para localizar y embargar el buque «Omnia». Estas medidas se han solicitado para evitar que los bienes sean vendidos o transferidos por los responsables de la organización criminal, y asegurar que nuestros clientes puedan recuperar su dinero.
Investigación en Portugal y República Dominicana
Paralelamente, estamos ampliando la investigación a nivel internacional. En Portugal, hemos descubierto un entramado empresarial muy complejo, con activos que superan los 30 millones de euros. Seguimos trabajando en colaboración con un despacho local para rastrear cuentas y propiedades relacionadas con este caso. De hecho, hasta la fecha, hemos detectado más de 22 millones de euros en flujos de caja solo en cuentas portuguesas.
En República Dominicana, estamos realizando una investigación exhaustiva sobre tres sociedades activas vinculadas al caso. Colaboramos con un despacho de gran prestigio en dicho país para rastrear bienes inmuebles y verificar el destino de los cientos de millones de euros que fueron destinados a proyectos inmobiliarios en la región. Seguiremos ampliando la denuncia contra Madeira Invest Club y sumando más activos a los que ya hemos identificado.
Puedes ver la videoreunion completa aquí: https://youtu.be/ImCkXTZa2D4?si=iFY11w2zkbeJC0IU
Les informamos que desde este momento ES POSIBLE ADHERIRSE A LA DENUNCIA COLECTIVA contra Madeira Invest Club que ya está en marcha, contactándonos por cualquiera de las siguientes vías:
• Teléfono: +34 913 103 000
• Correo electrónico: juridicomadrid@zaballos.es
• Página web: https://zaballos.es/abogados/afectados-madeira-invest-club/
Recordamos que PUEDEN SUMARSE INDEPENDIENTEMENTE DE SU NACIONALIDAD Y LUGAR DE RESIDENCIA, ya que las normas de competencia judicial así lo permiten en España.
Tienen la posibilidad de acceder a toda la información relacionada con las acciones legales en curso y las últimas novedades sobre la demanda colectiva contra Madeira Invest Club. Además, podrán encontrar actualizaciones sobre otros procedimientos en los que estamos involucrados contra diversas plataformas de inversión vinculadas al mundo de las criptomonedas, como FX Winning, Juicy Fields, Javier Biosca, Arbistar, Kuailian, Mindcapital, Finexics, N2Group/Poolme/Nexfolio, Nimbus, GN10, Abeja Maestra, CBVCCX-CBZHOLDING, Attiora, DLTS y Wealthy Teds. Todo esto está disponible tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales.
Desde Zaballos Abogados, quienes representamos a todos ustedes como afectados del caso Madeira Invest Club, nos mantenemos a su disposición para cualquier consulta o necesidad. Agradecemos nuevamente la confianza depositada en nuestro despacho y les recordamos que estamos disponibles a través de nuestros canales de comunicación habituales.
Especial agradecimiento también les dirige la Fundación Zaballos, quien recibe el 15% de las cantidades que se ingresan en el despacho, para la lucha por los derechos y las libertades fundamentales.
