La investigación judicial sobre el entramado de inversiones en criptomonedas avanza:
El empresario Álvaro Romillo, conocido por su
vinculación con CryptoSpain y el grupo MIC (Madeira Invest Club),
declarará mañana ante el juez en el marco de la investigación que
analiza presuntos delitos económicos relacionados con la captación de fondos e
inversiones en proyectos inmobiliarios y digitales.
La causa, que ha despertado gran interés mediático y jurídico, pone el foco en el funcionamiento de una estructura empresarial que habría gestionado importantes sumas de dinero procedentes de inversores particulares.de organismos oficiales.
• Dificultades para retirar el dinero invertido.
Un caso complejo con implicaciones penales y mercantiles:
Según fuentes jurídicas consultadas, el proceso judicial
apunta a una posible estafa organizada y a un uso irregular de capitales
destinados a inversiones. Las autoridades investigan el papel desempeñado por Álvaro
Romillo en la gestión y destino de los fondos, así como su relación con las
diferentes sociedades implicadas.
Desde el despacho de abogados en Madrid Zaballos Abogados,
especializado en derecho penal y mercantil, señalan que se trata de un
caso de gran complejidad técnica, que combina elementos de derecho penal
económico y de derecho mercantil. “En procedimientos como este, es
esencial una defensa sólida y un asesoramiento especializado por parte de abogados
penalistas en Madrid con experiencia en delitos económicos y financieros”,
explican desde el bufete.
Zaballos Abogados: referencia en derecho penal y empresarial:
Zaballos Abogados, reconocido despacho de abogados
de Madrid, cuenta con un equipo de abogados penalistas y abogados
especialistas en empresas que han intervenido en numerosos casos de
relevancia nacional. Su enfoque combina la estrategia jurídica con la mediación
y la prevención de conflictos, ofreciendo también cursos de mediación y
programas de formación para profesionales del derecho.
El bufete, con amplia trayectoria en casos de injurias y
calumnias, derecho mercantil, y defensa penal, se ha consolidado como uno
de los despachos de abogados en Madrid de referencia tanto para
particulares como para empresas.
Expectación ante la declaración:
La declaración de Álvaro Romillo prevista para mañana
se perfila como un momento clave en la instrucción. El juez instructor tomará
declaración al empresario sobre el origen de los fondos gestionados y la
estructura societaria que los canalizaba.
Fuentes próximas al caso no descartan que se produzcan
nuevas diligencias o imputaciones en los próximos días, dada la magnitud del
entramado.
El desarrollo de esta causa marcará un precedente en materia
de regulación e inversión en activos digitales, un sector en pleno auge y aún
con importantes lagunas legales.
