El procedimiento tiene su origen en una operativa de inversión en una plataforma digital de trading vinculada a criptoactivos. El perjudicado realizó aportaciones superiores a 120.000 euros tras visualizar supuestos beneficios reflejados en la plataforma.
Cuando intentó recuperar los fondos:
El acceso fue bloqueado.
Se produjeron nuevas solicitudes de ingresos.
El perjuicio económico se incrementó.
En primera instancia se entendió que podía tratarse de una inversión de riesgo asumida voluntariamente, acordándose el sobreseimiento provisional.
Desde Zaballos Abogados se interpuso recurso de apelación defendiendo que no podía cerrarse la causa sin agotar diligencias fundamentales para esclarecer los hechos.
Entre otras actuaciones, se solicitó:
Identificación de los titulares reales de las cuentas receptoras.
Análisis de la trazabilidad de los fondos en blockchain.
Determinación de los responsables legales de las mercantiles intervinientes.
Rastreo de direcciones IP y comunicaciones electrónicas.
Activación de mecanismos de cooperación jurídica internacional.
La Audiencia Provincial comparte este planteamiento y recuerda que la complejidad técnica de las criptomonedas no puede convertirse en un argumento para desplazar la responsabilidad hacia la víctima, sino que debe investigarse la posible existencia de un entramado fraudulento.
Si usted o su empresa han sido afectados por una situación similar relacionada con:
Inversiones en criptomonedas
Plataformas de trading online
Brokers internacionales
Bloqueo de fondos digitales
Es fundamental actuar con rapidez. La obtención y preservación de pruebas digitales, así como la activación temprana de mecanismos internacionales, puede resultar decisiva.
En Zaballos Abogados continuaremos impulsando todas las actuaciones necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades, ofreciendo un asesoramiento jurídico especializado y adaptado a cada caso.
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