Comunicado Nº47 - Caso FX WINNING
Nueva actualización del procedimiento
COMUNICADO – CASO FX WINNING
Nuevas actuaciones judiciales y avances en la recuperación de criptoactivos.
Estimados afectados:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las últimas novedades producidas en el procedimiento seguido por el Caso FXWinning, correspondiente a las Diligencias Previas 70/2023, tramitadas ante la Plaza nº 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia – Audiencia Nacional.
Mediante Providencia de fecha 18 de agosto de 2026, el Juzgado ha acordado incorporar al procedimiento diversos escritos y actuaciones presentados durante las últimas semanas. Entre ellos, se encuentra la solicitud de sobreseimiento formulada por la representación de W.D.C.G., respecto de la cual el Juzgado ha acordado dar traslado al Ministerio Fiscal para que emita informe, tras lo cual se resolverá lo que proceda. Por tanto, en este momento no se ha acordado el sobreseimiento solicitado, sino que la petición queda pendiente de valoración y resolución judicial.
Asimismo, se ha incorporado la solicitud formulada por N.N.R. para que se incorpore y ponga a disposición de las partes la grabación audiovisual de la declaración de J.L.C.B., celebrada el pasado 11 de marzo de 2026. El Juzgado ha tenido por realizadas dichas manifestaciones, dejando constancia además de que las actuaciones se encuentran actualizadas en la plataforma digital correspondiente.
Por otro lado, se han producido avances especialmente relevantes en relación con los criptoactivos intervenidos durante la investigación. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) ha comunicado las actuaciones necesarias para proceder a la realización anticipada de los saldos en criptomonedas bloqueados en una cuenta de Binance titularidad del investigado A.B.J.
En este sentido, el Juzgado ha acordado emitir el correspondiente mandamiento a Binance Spain para que los criptoactivos bloqueados sean transferidos a una cuenta habilitada de Bit2Me, bajo la gestión y supervisión de la ORGA, con la finalidad de proceder posteriormente a su venta y conversión a euros.
La documentación incorporada al procedimiento refleja que el valor estimado de los criptoactivos objeto de esta operación se situaba, en el momento de elaborarse la propuesta, en aproximadamente 115.000 euros. No obstante, su importe definitivo dependerá necesariamente de la cotización de los distintos criptoactivos en el momento en que se produzca su efectiva conversión.
Una vez realizada la conversión, el importe neto obtenido será ingresado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la ORGA correspondiente a este procedimiento, donde permanecerá depositado hasta que finalice la causa y se determine judicialmente su destino.
Esta actuación resulta especialmente positiva desde la perspectiva de los perjudicados, ya que supone avanzar de manera efectiva en la conservación y realización de activos intervenidos, evitando además que la elevada volatilidad propia de las criptomonedas pueda comprometer su valor durante la tramitación del procedimiento.
Desde Zaballos Abogados continuaremos realizando un seguimiento estrecho de todas las actuaciones que se produzcan en el procedimiento, con especial atención a las medidas dirigidas a la localización, aseguramiento y recuperación de activos, así como a cualquier resolución que pueda afectar a la situación procesal de los investigados.
Como siempre, os mantendremos informados de cualquier novedad relevante que se produzca.
Un cordial saludo,
Zaballos Abogados
