El Juzgado Central de Instrucción número 1 se hace cargo de la investigación por la presunta estafa de más de 250 millones de euros y ordena la localización de Javier Biosca, desaparecido en noviembre de 2020.

Madrid, 06/05/2021 13:09

Ana María Pascual. Público.es

El Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por el Bufete Zaballos y la Asociación de Afectados por Inversores por Criptomonedas (AAIC) con unos trescientos pequeños inversores afectados contra Javier Biosca Gallardo, responsable de un negocio de inversiones en criptomonedas, que lleva desde noviembre de 2020 en paradero desconocido. El dinero presuntamente estafado por este hombre que se presentaba como bróker pero que no estaba registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) asciende a más de 250 millones de euros.

El magistrado Santiago Pedraz asume la investigación y ordena, en primer lugar, la localización de Javier Biosca, de su esposa, Paloma Gallardo, y del hijo de ambos, Sergio Biosca, por nueve presuntos delitos, entre ellos: estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsificación documental, organización criminal y contra la hacienda pública. “Se trata de una red que se ha valido de la falta de regulación sobre inversiones en criptomonedas para presuntamente delinquir”, explica la letrada que dirige la querella, Emilia Zaballos.

Según la abogada, Biosca podría encontrarse en algún país africano y su familia seguiría en Marbella, donde tenía fijado su domicilio. Biosca dejó de asumir los compromisos de pago para con sus clientes –muchos de ellos pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía– en noviembre de 2020, cuando desapareció una vez que se encontraba en Guinea para la adquisición de un banco.

El magistrado Santiago Pedraz asume la investigación y ordena, en primer lugar, la localización de Javier Biosca, de su esposa, Paloma Gallardo, y del hijo de ambos, Sergio Biosca, por nueve presuntos delitos, entre ellos: estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsificación documental, organización criminal y contra la hacienda pública. “Se trata de una red que se ha valido de la falta de regulación sobre inversiones en criptomonedas para presuntamente delinquir”, explica la letrada que dirige la querella, Emilia Zaballos.

Según la abogada, Biosca podría encontrarse en algún país africano y su familia seguiría en Marbella, donde tenía fijado su domicilio. Biosca dejó de asumir los compromisos de pago para con sus clientes –muchos de ellos pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía– en noviembre de 2020, cuando desapareció una vez que se encontraba en Guinea para la adquisición de un banco.

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